EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS LCB/FT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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EFFICACITÉ
DES DISPOSITIFS
LCB-FT ET DE
LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
Dans ce contexte, SECAUDIT vous assure la conformité aux dispositions réglementaires en vigueur !
ENJEUX
Un grand nombre d’entités, bien que non soumises à une obligation légale d’avoir recours à des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que de lutte contre la corruption (loi SAPIN II), peuvent vouloir s’engager dans une démarche visant à les mettre en place, conformément à un référentiel.
BÉNÉFICES ATTENDUS
Conformité des dispositifs internes aux référentiels
Engagement de la responsabilité pénale de votre entité évité
Prévention des risques d’image et de réputation
Mettre en avant l’éthique/la bonne conduite de votre entité.
LIVRABLE
Rapport détaillé des constats et recommandations pour l’amélioration de la conception et de l’application des dispositifs selon vos besoins
Attestation portant sur la conformité des dispositifs anti-corruption de votre entité par rapport au référentiel retenu